PAAZEE DERNIÈRES NOUVELLES 3021301630073021 300930063021 301630073021 302130093021 302130093021 3006300730073021 3021301830093009 30213009 3021 3021 30073016302130093021 3021300830073021 3008302130213009 3021301830093009 300830213021300930213009 30073021 3021 30193009 3021 3006 30073021301630063021300930213009 3021 30073016302130093006 30213007 3021301830093009. 30213009. 30063021 30103006 22.11.2014 The Times of India Paazee cheville ouvrière se renflouer pour ramener Rs 100 crore CHENNAI: Le scandale du commerce de forex de Paazee de 1.000-crore, impliquant près de 53.000 déposants, devrait voir des progrès avec le tribunal de Madras le jeudi accordant la libération sous caution au principal accusé K Mohanraj, afin qu'il accompagne un agent de la CBI Singapour et ramener près de Rs 100 crore couché dans deux comptes bancaires là-bas. Le tribunal a également formulé un plan pour rembourser les déposants qui ont perdu leur argent et a nommé un comité pour superviser le processus. Paazee a éclaté en 2008-09 que ses promoteurs - Mohanraj, son père et sa femme - ne pouvait pas retourner presque Rs 900 crore à ses 52 893 déposants. Il avait promis des taux d'intérêt de fantaisie aux déposants, disant que leur argent serait investi dans le portefeuille de devises étrangères. Bien que plusieurs biens immobiliers de la société aient été attachés, le dépôt en espèces de Rs 90 crore à Singapour ne pouvait pas être rapatrié, puisque HSBC et Royal Bank of Scotland (à l'origine ABN Amro Bank) a insisté pour que Mohanraj devait donner des instructions appropriées personnellement. Avec intérêt, le dépôt a maintenant franchi Rs 100 crore, avocat pour les investisseurs Maheshwari dit TOI. Mohanraj a déposé une requête en caution, et plusieurs déposants et leurs associations se sont joints comme intervenants. Alors que Mohanraj a dit qu'il coopérerait avec la CBI pour ramener l'argent de ses comptes bancaires étrangers, l'agence centrale a dit qu'il pourrait fuir la justice si accordé la caution. Le jeudi, le juge G M Akbar Ali a accordé une caution conditionnelle à Mohanraj pour six mois et a dit qu'il devrait accompagner le CBI supplémentaire surintendant de la police S B Sankar à Singapour pendant deux semaines et aider à apporter l'argent en Inde. Il a nommé le juge de district à la retraite M Thangaraju comme un comité d'un homme pour superviser le remboursement aux déposants. Le juge a demandé à la haute commission indienne à Singapour d'étendre tout le soutien nécessaire à la CBI et a dit que le passeport de Mohanrajs devrait être revalidé de telle manière qu'il devrait être valide pour le voyage seulement à Singapour. Pendant toute la période de séjour à Singapour, Mohanraj sera sous la garde de l'agent de la CBI. Le juge a également demandé à l'agent des recettes du district de Coimbatore de prendre des mesures pour mettre aux enchères les biens de Paazees joints par le tribunal et de terminer le processus dans les trois mois. Prévoyant un plan de remboursement au profit des déposants, le juge Akbar Ali a déclaré que le comité unanime doit examiner les reçus de dépôt originaux des demandeurs et commencer à rembourser de l'argent aux investisseurs. Le juge a dit que la première priorité devrait être accordée aux membres de l'association des déposants qui avaient déposé la requête de l'intervenant au SC. Le montant déposé avec un intérêt annuel de 10, et non le montant promis par Paazee, devrait être donné aux investisseurs, dit-il. Parmi les investisseurs, ceux qui n'ont pas reçu de remboursement devraient avoir priorité sur ceux qui avaient reçu une partie de leurs dépôts à titre de remboursement, at-il dit. Le comité fixe un délai de 30 jours pour recevoir les réclamations, at-il ajouté, ajoutant que le processus d'enquête et la préparation de la liste définitive des demandeurs admissibles devraient être terminés dans trois mois, a indiqué le juge Ali. Après la fin de six mois, Mohanraj devrait se rendre devant le tribunal spécial de Coimbatore. CHENNAI: Le directeur général de Paazee Forex Trading Inde Private Limited à Tirupur, K Mohanraj, qui avait triché des milliers d'investisseurs de crores de roupies de leurs investissements, a été accordé caution provisoire par le Madras High Court pour récupérer des fonds déposants8217 cachés dans HSBC et Royal Bank of Scotland (anciennement banque ABN AMRO) à Singapour. Le juge GM Akbar Ali (depuis la retraite) a accordé le soulagement tout en passant des ordres sur la demande de mise en liberté sous caution de Mohanraj, vendredi. Le juge a noté que malgré les tentatives faites par le Haut Commissariat de l'Inde, les autres autorités indiennes et le Procureur général de Singapour, les banques de Singapour ne retransmettaient pas le montant, qui appartient au public en Inde et sous la confiscation par un tribunal compétent en Inde . 8220 Par conséquent, ce tribunal est d'avis que, à moins que le pétitionnaire, qui est un prisonnier sous surveillance, se rend à Singapour sous la garde d'un agent autorisé de la CBI, la question ne sera pas poursuivie pour le rapatriement effectif du montant. Par conséquent, il est devenu nécessaire d'accorder la caution conditionnelle temporaire pendant six mois, 8221 le juge a dit et a ajouté que Mohanraj exécutera une caution personnelle Rs 50 lakh avec deux cautions chacun pour une somme semblable à la satisfaction du tribunal spécial pour TN Protection D'intérêts des déposants à Coimbatore. Sous la garde de SB Sankar, surintendant supplémentaire de la police, CBI, Economic Offences Wing, qui est nommé comme officier nodal par la Haute Cour, Mohanraj devrait aller à Singapour après avoir obtenu les papiers de voyage nécessaires et de visa. La totalité des dépenses incombent à Mohanraj. Le Ministère des Affaires Extérieures de l'Union et le Haut Commissariat de l'Inde à Singapour apporteront leur soutien au duo. Pour habiliter l'officier nodal, le tribunal spécial de Coimbatore devrait également émettre un mandat d'arrêt pour arrêter Mohanraj à tout moment, s'il tente de s'échapper. Mohanraj devrait étendre toute coopération pour le rapatriement de l'argent. Étant donné que le montant en cause a été attaché par le tribunal compétent en Inde, les banques de Singapour doivent transmettre ledit montant au compte de l'autorité compétente, à savoir l'agent des recettes du district de Coimbatore, en vertu des dispositions de la loi TANPID. Après l'expiration de la caution provisoire de six mois, Mohanraj se rendra devant le tribunal spécial, qui devrait le renvoyer à la garde judiciaire, ajoute le juge. Le juge a également nommé une commission d'un homme dirigée par M Thangaraju, juge de district à la retraite, Coimbatore, pour finaliser la liste des véritables déposants et leur quantum de réclamation. Mohanraj fournit toute l'assistance, y compris le bureau et le personnel, et leur rémunération. Le comité tient compte du montant déposé seul et non du montant promis. Un intérêt à 10 pour cent pour trois ans sera calculé pour tout dépôt et le montant dû sera arrivé. Les déposants qui n'ont rien reçu doivent être préférés. La liste définitive est transmise au tribunal spécial qui le vérifiera et après l'avoir vérifié, le transmettra à l'autorité compétente - le DRO de Coimbatore - qui distribuera les biens sans délai. Le comité fixe un délai de 30 jours pour recevoir les réclamations et finalise la liste dans les trois mois qui suivent.
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