Kendeigh Forex Trading

FOREX DUE DILIGENCE BIENVENUE SUR FOREX DUE DILIGENCE ARCHIVES de Forexduediligence Nous publierons ici au quotidien (quand disponible) NOUVELLES sur SCAMS et FRAUDS dans le Forex. S'il vous plaît visitez notre site Web principal à forexduediligence pour des informations complètes sur FOREX ALERTES, FOREX SIGNALS, FOREX BROKERS, FOREX SYSTEMS, et une CYCLOPAEDIA de FREE FOREX INFORMATION. Mercredi 28 juin 2006 FOREXMASTERMAKERRADIANTFOREX DPXTRADING tous issus de KEITH SAZER. Un vrai génie de forex avec 120 heures d'étude. Nous l'avons reçu de son site dp4xtrading maintenant hors service. (Pourquoi) Bonjour, je m'appelle Dustin Pass. Je suis Président et PDG de DPTrading et Mentor certifié avec Concorde Forex Group. Je suis né à Ponca City, Oklahoma et a été élevé dans le sud-est. Après avoir terminé ses études secondaires dans le comté de Camden. Géorgie, j'ai poursuivi ma passion pour les voitures grâce à une carrière dans l'industrie automobile. J'ai rapidement progressé en tant que technicien certifié GM. En tant que mécanicien, il ne faut pas longtemps pour savoir qui sont vos amis sont vraiment. Quand les affaires sont lentes son chaque homme pour lui-même une éthique de travail avec laquelle je ne suis pas d'accord. Après sept ans de travail automobile, j'ai été déterminé à trouver une meilleure façon. Vers cette époque, un ami proche m'a approché avec une proposition. Il possède une entreprise d'aménagement paysager dans le comté de Camden et était prêt à s'étendre dans la région de Jacksonville. Je devais promouvoir et gérer une branche de Jacksonville que mon ami financerait. Après quelques mois et plus d'un million de dollars en offres, il semblait que nous ne pouvions pas prendre une pause. Dieu a fermé toutes les portes auxquelles nous sommes arrivés. Regarder en arrière maintenant, je suis tellement reconnaissant que les choses ne marchent pas. Si l'entreprise avait eu plus de succès je serais maintenant obligé à mon ami et incapable de me concentrer sur l'entreprise qui a changé ma vie pour toujours. Depuis mon début avec CFG, j'ai trouvé une nouvelle passion: l'enseignement. L'enseignement est une récompense qui est double pour moi. Chaque fois que j'enseigne un nouvel opérateur, non seulement je leur donne la possibilité de devenir financièrement indépendant, mais aussi d'améliorer mes compétences en tant que commerçant. Je ne peux pas commencer à décrire ce que cela ressemble à voir le regard sur les visages des gens une fois qu'ils terminent leur formation. Ils ont une vision entièrement nouvelle de leur avenir. En tant que chrétien, cela m'apporte une grande joie d'avoir une telle influence positive dans la vie de tant de personnes. En tant que mentor, je préfère enseigner individuellement pour que mes étudiants comprennent parfaitement tous les concepts et techniques de négociation. Cependant, les classes de groupe sont également disponibles. Je suis aussi un défenseur de la formation continue. J'aime maintenir le contact étroit avec mes commerçants pour assurer des habitudes commerciales appropriées. À Jacksonville nous sommes fiers de nous-mêmes en ayant une étroite organisation tricot qui s'efforce d'assurer la formation continue de tous les associés. Ed Futch (vice-président des opérations sur le terrain) et je travaille en étroite collaboration pour organiser des séances de révision et permettre aux nouveaux commerçants d'avoir la possibilité d'assister à des audits silencieux sur une base régulière. Si vous souhaitez plus d'informations sur le Forex et ce qu'il peut faire pour vous et votre famille, envoyez-moi un courriel personnellement à successdp4xtrading et je serai heureux de répondre à vos questions. FOREX JUGE RING DE FAUX EXAMENS. Ce sont un groupe d'adolescents de Floride et du Nouveau-Mexique qui font semblant d'être des commerçants de banque et qui exécutent un tas d'escroqueries de forex Internet en vendant l'information. Il semble qu'ils ont fait des escroqueries sous les noms de domaine suivants, qui sont actuellement interrompus: atomicfxpip et forexpiphunter Au moment de mon écriture, ils ont trois sites Web actifs. Le premier site web est centralpips. Où ils vendent quelque chose pour 500. Deuxième site web est fxringleader. Où ils vendent des alertes, et le troisième site est forexjudge. Où ils publient les critiques fausses de beaucoup de différents emplacements de forex, et donnent 5 cotes d'étoile à leurs sites Web. Il est possible qu'ils aient plus de sites Web. Pour autant que je sache, le type principal Kane West vole des programmes de forex d'autres compagnies, paie quelqu'un pour les ingénierie inversée, met son nom sur eux, et les vend comme propres. Ils ont donné beaucoup de chagrin aux gens, et il ya une enquête criminelle ouverte à Los Angeles contre l'un d'entre eux. (Mise à jour 51406). J'ai été contacté par une personne de l'Inde, qui a fait quelques travaux de programmation pour centralpips récemment, et ils disent qu'après qu'ils ont terminé le travail, centralpips ne les paient pas, et les ignorent. Je suppose que ces gens ont l'habitude d'obtenir quelque chose pour rien et de visser tout le monde autour d'eux. L'information connue actuellement par LAPD est ci-dessous: John Gotham 6201 Riviera Dr Coral Gables, Floride 33146 États-Unis Jose Caraballo 6475 SW 39th Ter miami, Floride 33155 États-Unis Courriel: fxguru38aol Nom de la banque: Wells Fargo Bank, NA 8100 Wyoming Blvd NE J Albuquerque , NM (505) 828-4940 Nom du compte: April Vallejos Routing 107002192 Compte 3648162000 Fed Wire Numéro de transit routage, 121000248 La destination de grammes d'argent est comme suit Nom des bénéficiaires: April Vallejos Ville: Albuquerque État: New Mexico Code postal: 87104 De: J Évaluation: SCAM Date du post: 033006 Avis: Ils sont également propriétaires de atomicfxpip et forexpiphunter J'ai traité avec l'un des principaux escrocs sur yahoo IM. Son nom d'utilisateur est: Sleeper Omen et Forex Piphunters. J'ai échangé sur une base quotidienne avec lui et je crois qu'il est un commerçant très très bon parce qu'il a fait quelques appels étonnants sur le marché, mais quand j'ai investi 20.000 avec son fonds, j'ai perdu tout. Il ne me répondra plus alors j'ai engagé des enquêteurs privés et un avocat pour récupérer les fonds. Im sûr que je vais récupérer les fonds dans les prochains mois. Un autre alias utilisé dans ce cartel est April Vallejos de NM. J'ai une transaction documentée par le biais de paypal pour les produits contrefaits par le droit d'auteur de ce groupe qui est retourné aux fédéraux et les entreprises individuelles qui ont été fraudés. Ma yahoo IM pour quiconque voudrait me contacter est: 5054040 De: Owen, United Kingdom Estimation: SCAM Date de publication: 031706 Avis: Ces gens vendent des indicateurs librement disponibles. J'ai envoyé à se plaindre car j'étais l'auteur de l'un des indicateurs qu'ils vendent. Ils ont proposé de m'appeler et j'ai fourni des coordonnées. Depuis lors, j'ai reçu de nombreux appels menaçants et des courriels. Il n'y a aucun besoin pour n'importe qui d'acheter n'importe quoi de ces personnes. N'importe qui whos été conned devrait contacter leur compagnie de carte de crédit et demander une charge en arrière. 2006 CFTC allègue que First International Group et deux courtiers ont fait de fausses et trompeuses ventes sollicitations à des investisseurs dans Contrats d'options en devises (Forex) 5177-06, 27 avril 2006 Ordonnance de gel de l'actif de la plainte La CFTC accuse le cabinet de New York Falco Stevens, Inc. et son président Vyacheslav Nass de voler des millions en escroquerie en devises US Judge Freez Defendants Assets and Prohibits Défenseurs de détruire des documents 5165-06, 15 mars 2006 Ordonnance de gel de l'actif de la plainte La CFTC impute deux fonds de couverture de Staten Island et leur principal contre le vol de millions de dollars en devises étrangères La plainte de CFTC allègue que Alexsander Efrosman, Century Maxim Fund, Inc. et AJR Capital Inc. a sollicité par la fraude les clients de négocier des contrats de devises étrangères Contrats 5153-06, le 30 janvier 2006 Ordonnance de plainte lundi 19 juin 2006 Arnaque au Forex Par Aries C. Rufo Rédacteur en chef de Newsbreak Il ya quelques mois, Elvie Marasigan était en extatique parler Son mari au téléphone au sujet du projet d'investissement qu'elle venait de conclure. Vous ne le croiriez pas, dit-elle à son mari, mais notre argent a doublé en seulement deux mois. Im remettant l'argent afin que nous puissions avoir des vacances grand quand vous rentrez à la maison. Elvie a réussi à persuader son mari d'avancer son salaire de six mois de son travail à l'étranger afin qu'elle puisse augmenter le placement initial requis de 4 000 dollars dans une entreprise de change dont elle n'avait absolument aucune connaissance. Elle fut séduit par la promesse d'un grand retour dans un court laps de temps. Elle a été informée par la suite que le capital initial de 4 000 dollars avait atteint 9 000 dollars. Contacter son commerçant, Elvie a été conseillé d'inscrire sa fille dans l'entreprise, en utilisant les 5,000 dollars qu'elle vient de faire. Elle a accepté, calculant mentalement l'argent qu'elle ferait vers la fin des années. Ponciano Abreo, 43 ans, a profité du programme de retraite anticipée de l'employeur Californie Manufacturing Corp. l'année dernière afin qu'il pourrait recueillir 8 000 dollars comme investissement de départ pour l'entreprise de forex. J'ai été attiré par le retour énorme. Après un mois, ils m'ont dit que j'avais gagné 1.100 dollars. Il était impressionné. J'avais déjà hâte d'une retraite confortable. Mais en août dernier, leurs rêves ont été brisés quand l'entreprise de forex s'est avéré être une escroquerie qui a anéanti leur investissement entier. Je ne sais pas quoi faire, mon mari reviendra bientôt. Que vais-je lui dire Elvie dit, sanglotant. Ponciano ne pouvait que secouer la tête. Mon salaire de retraite est allé. Où vais-je trouver de l'argent pour nourrir ma famille Comme Elvie et Ponciano, des dizaines de femmes au foyer et de retraités ont été dupées, ainsi que des responsables militaires et policiers, des célébrités et même des politiciens. Création de l'entreprise Il y a deux ans, Kendeigh Foreign Exchange Corp. a été enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) avec les Malaisiens Tham Fook Chong et New Hook Soon respectivement comme président et trésorier. Le nom de la société était un nom impropre, puisque la société a été autorisé à fonctionner uniquement comme changeur. À l'exception des banques, la SEC a interdit en 1996 la participation de sociétés de change au commerce de devises en raison de son caractère hautement spéculatif. Occupant deux étages à la Tour Peak à Makati comme bureau, Tham a acheté des équipements, des meubles et des accessoires chers pour projeter une aura d'opérations légitimes et étendues qui sont des traits communs d'une escroquerie, l'ancien représentant Edcel Lagman, avocat des victimes. Ils embauchèrent de nouveaux diplômés de l'Université des Philippines, de La Salle et d'Ateneo comme commerçants. On leur offrait une rémunération mensuelle de 10 000 pesos, excluant les commissions. Les jeunes recrues ont été promis une commission de 10 pour cent pour chaque transaction scellée. L'investissement minimal était de 10 000 dollars. Pour compléter la charade, le jeune personnel a suivi un séminaire sur le commerce de forex pour les préparer pour le travail, dit la commerçante Diane Palmes. Bientôt, le mot du programme d'investissement rentable propagation et en moins de deux ans, les investisseurs ont augmenté de façon exponentielle. Les fonctionnaires militaires et policiers, les législateurs, y compris un sénateur, une personnalité des médias, des célébrités, des femmes au foyer et des travailleurs philippins de retour à l'étranger, ont ardemment joué leur argent dans le régime, tous voulant gagner de l'argent facile. Les commerçants, aussi, ont été attirés dans le piège et ont commencé à faire des investissements eux-mêmes. Le trader-investisseur Dan Dizon explique que sous la configuration normale, les placements en dollars, placés dans des banques de dépôt locales sous le compte Kendeighs, seraient échangés sur le marché des devises sur la base des cours forex cotés d'une autre entreprise indonésienne, PT Wahana Ika Bina Indonésie . Sur la base des prix cotés, le commerçant décide soit d'acheter ou de vendre, en fonction de l'arrangement de négociation avec le client. L'argent échangé, à son tour, est remis aux banques étrangères participantes pour exécution. Mais comme il s'avère, le commerce de devises forex a été simulé et aucune transaction réelle a eu lieu, Lagman dit. Les commerçants ont découvert plus tard que les dollars n'étaient pas remis aux banques pour exécution. Les suspects ont gardé l'argent pour eux-mêmes pour soutenir un mode de vie profligate tandis que dans le pays. Un commerçant, soupçonnant que quelque chose d'anormal se passait, saisi dans les documents de Kendeighs et a découvert que la compagnie était un simulacre. Le commerçant a donné un pourboire au Bureau national des enquêtes (NBI) et un raid a été planifié. Les documents montrent que des investissements de 3,743 millions de dollars (190,901 millions de pesos) ont été sollicités auprès de 300 investisseurs. La moitié du montant, 106 millions de pesos, a été cachée par Tham et ses cohortes. Quelque 15 millions de pesos ont été transférés au compte bancaire Thams aux îles Vierges et en Malaisie. Une partie de l'argent a été consacrée au jeu et aux femmes, déclare Lagman. Tham, ajoute-t-il, fréquente les casinos et les costumes féminins chers. Les dossiers montrent également que seulement 38 257,20 dollars restent dans les banques dépositaires ici. Le 2 août, une équipe de 15 hommes de l'Unité d'Action Spéciale du NBI, dirigée par l'agent Albert Guerlan, a perquisitionné le bureau de Kendeigh Makati, en collant à Tham et à deux autres Malaisiens Ng Boom Ket, a. k.a. Desmond Ng et Sunderesan Al Doriasamy, a. k.a. Sunder. Certains commerçants, toujours clueless au sujet de ce qui se passait, étaient toujours échanger des devises. Les trois suspects ont été amenés au siège du NBI en attendant une enquête devant le bureau des procureurs de Makati. Le lendemain, un vendredi, les suspects ont été libérés, leur permettant de voler hors du pays le lendemain. Cela a incité les soupçons que le NBI a pu être payé. Avant que les suspects aient été amenés au NBI, Tham, accompagné de quelques agents, aurait toujours pu retirer de l'argent. Les soupçons concernant la collusion ont été alimentés par la libération de Tham et les deux autres suspects par le BNC sans qu'un dossier soit déposé contre eux. Gaerlan, cependant, explique que Tham a été libéré parce que la SEC a omis de soumettre à temps une certification que Kendeigh est interdit de conduire le commerce de forex. Nous avions besoin de la certification pour l'enquête. Il est arrivé mardi. Nous aurions été inculpés de détentions arbitraires illégales si nous continuions à le détenir pendant plus de 24 heures, dit Gaerlan. Le NBI a décidé plutôt de déposer une affaire directement devant le tribunal, mais les suspects avaient déjà acheté du temps. Ils ont quitté le pays samedi. Kendeigh n'est pas la première firme de forex que le NBI a fait des raids. Des centaines de personnes sans méfiance avaient été gypped avant, impliquant des millions de dollars. Depuis 2000, Gaerlan dit cinq autres entreprises ont été attaqués, et un avocat philippin, Reynaldo Patacsil, est derrière les barreaux. Les sociétés ravagées étaient Régent Management and Consultancy Inc. Eastern Vanguard Forex Ltd Belkins Profits Ltd. Conseil de gestion Belkin et le réseau d'échange de données. Regent était détenu par un Singapourien et Eastern était dirigé par un opérateur de Hong Kong. Patacsil opérait Belkins. Gaerlan dit qu'il ya des dizaines d'entreprises engagées dans des opérations similaires, mais le NBI ne peut aller après ceux qui avaient été signalés à l'agence. Il dit que la SEC, qui est censé vérifier les opérations d'escroquerie, est limitée par la logistique. Des efforts par les voies diplomatiques sont initiés par Lagman pour localiser les suspects qui sont censés se cacher en Malaisie. Le NBI, pour sa part, coordonne maintenant avec les homologues d'Interpol pour obtenir un mandat d'arrêt international contre les suspects. Gaerlan dit qu'on peut immédiatement détecter les escroqueries en prenant note des signes tell-tale. Il dit que la promesse de grands rendements, dans certains cas, en seulement quelques heures, en est une. A P. O. Boîte pour une adresse, comme dans le cas de Kendeigh en Malaisie, est un autre. Il dit qu'il ne sera pas surpris si plus de gens tomber en proie à l'escroquerie. Les agresseurs savent comment exploiter un flawgreed humain et le désir d'un argent rapide. WASHINGTON, DC - La Commission de négociation des produits de base des États-Unis (CFTC) a publié aujourd'hui un Avis aux consommateurs qui avertit le public de faire preuve de prudence avant d'investir dans un portefeuille de produits de grande consommation et de peu de risques. Qui fait des réclamations extravagantes, même lorsque l'opportunité d'investissement est offerte par un ami ou un parent ou quelqu'un d'autre qu'ils connaissent. Dans l'expérience de la CFTC, le fait que vous connaissiez la personne qui offre une opportunité d'investissement n'est pas toujours une garantie de fiabilité, en particulier lorsque la personne garantit des profits avec peu de risques. La CFTC a intenté de nombreuses actions contre des personnes qui ont fait de telles offres frauduleuses. Les opérateurs de pool de produits de base sont des personnes ou des entités qui collectent des fonds et les mettent en commun pour négocier des contrats à terme et des options sur matières premières. Les exploitants de baleines non inscrits utilisent souvent le bouche à oreille ou le courrier électronique entre amis et parents, appartenances religieuses ou ethniques, organisations communautaires ou sociales, ainsi que d'autres réseaux de connaissances, pour convaincre les membres du public qu'ils peuvent gagner de l'argent rapidement en investissant dans Piscines de produits de base. Dans de nombreux cas, cependant, les systèmes d'investissement se révèlent frauduleux, et les investisseurs perdent leur investissement entier, parfois à la suite d'un vol pure. Le président de la CFTC, James E. Newsome, a déclaré: Bien que la CFTC fasse tout ce qu'elle peut pour prendre des mesures d'exécution contre les opérateurs illégaux, nous voulons aussi aider les membres du public à se protéger contre une telle fraude. Le conseil d'aujourd'hui envoie un message clair: avant d'investir dans quelque chose qui semble bon pour être vrai, vous devriez vérifier, même si l'investissement est offert par quelqu'un que vous connaissez. Un opérateur frauduleux prélevé sur les membres de son groupe de soutien aux cancéreux Les investisseurs perdent des millions de dollars chaque année dans des pools de matières premières factices, y compris des fonds de couverture fictifs qui négocient des contrats à terme sur marchandises et des options. Au cours des trois dernières années, la CFTC a déposé 39 actions à l'échelle des États-Unis impliquant des activités frauduleuses liées à des pools de produits de base. Les investisseurs dans ces pools ont perdu plus de 110 millions dans le total. Dans la plupart des cas, les exploitants de la piscine ont sollicité des investissements d'amis ou de connaissances, exploitant leurs relations personnelles pour gagner la confiance des investisseurs. Dans l'expérience de CFTC, les activités de promotion de ces exploitants de piscine promettent souvent des richesses rapides telles que la capacité de doubler ou de tripler l'investissement initial des investisseurs dans les mois à faible risque. Dans un cas, la CFTC a même découvert qu'une personne qui exploitait frauduleusement un bassin de produits de base avait sollicité des investissements auprès de membres de son groupe de soutien contre le cancer. La CFTC exhorte les investisseurs à être sceptiques lorsqu'on leur dit que certains services peuvent leur procurer d'importants profits avec un risque minimal même lorsque la personne qui recommande les services commerciaux est un ami ou un parent. Les consommateurs sont invités à surveiller les signes avant-coureurs énumérés ci-dessous et à prendre des précautions avant de négocier des contrats à terme ou des options avec un ami ou quelqu'un d'autre, ou de donner à quelqu'un des fonds pour investir dans un pool de marchandises: Recommandé par des amis, basé sur des promesses de grands bénéfices avec peu ou pas de risque financier. Toujours prendre les mêmes précautions pour enquêter sur l'opportunité d'investissement, si vous connaissez le commerçant ou non. Déterminez si la personne ou la société est inscrite à la CFTC ou si elle a des antécédents disciplinaires dans l'industrie des produits de base en communiquant avec la National Futures Association (NFA) au 1-800-676-4632 ou si elle a des antécédents disciplinaires avec d'autres autorités locales ou d'État. Insistez pour voir les documents de divulgation des pools et l'historique des performances. En cas de doute, ne pas investir. Si vous ne pouvez obtenir des informations solides sur les pratiques de négociation des opérateurs piscine, vous ne voulez pas risquer votre argent. Pour obtenir une copie de l'Avis aux consommateurs, veuillez consulter l'adresse Internet suivante: cftc. govenfenfadvisory-pool. pdf. Une liste des 39 cas de fraude en matière de fonds communs déposés par la Commission depuis 1998, avec texte descriptif, est disponible sur demande auprès du Bureau des affaires publiques (202) 418-5080 et est également disponible sur le site Web de la CFTC. Note aux éditeurs: La CFTC a également publié cinq autres Alertes aux consommateurs, que l'on peut consulter à l'adresse suivante: cftc. govcftccftccustomer. htm - advisory. Daniel Nathan Directeur adjoint de la Division de l'application de la loi de la CFTC (202) 418-5314 FRAUDES DE VALEURS MOBILIÈRES À L'ÉTRANGER Avez-vous été sollicité pour négocier des contrats de change (également connu sous le nom de forex)? La Commission de négociation des produits de base des États-Unis (CFTC), l'organisme fédéral qui réglemente les marchés des contrats à terme et des options sur les matières premières aux États-Unis, avertit les consommateurs de prendre soin de se protéger des divers types de fraudes perpétrées dans les marchés financiers actuels, Impliquant le soi-disant trading de devises étrangères. Une nouvelle loi fédérale, la Commodity Futures Modernization Act de 2000, indique clairement que la CFTC a la compétence et le pouvoir d'enquêter et de prendre des mesures juridiques pour fermer un vaste assortiment d'entreprises non réglementées offrant ou vendant des contrats à terme public. En outre, la CFTC a compétence pour enquêter et poursuivre les fraudes en devises survenant dans ses sociétés enregistrées et leurs sociétés affiliées. La CFTC a été témoin du nombre croissant et de la complexité croissante des possibilités d'investissement financier ces dernières années, y compris une forte hausse des escroqueries de change. Alors que beaucoup de commerce de devises étrangères est légitime, diverses formes de commerce de devises étrangères ont été vanté ces dernières années pour frauder les membres du public. Les escroqueries de commerce de devise attirent souvent des clients par des annonces dans les journaux locaux, des promotions de radio ou des sites Internet attrayants. Ces annonces peuvent favoriser des occasions d'investissement à haut rendement et à faible risque dans le commerce de devises étrangères, voire des opportunités d'emploi hautement rémunérées. La CFTC vous exhorte à être sceptique lorsque les promoteurs de la négociation de devises étrangères prétendent que leurs services ou gestion de compte gagnera des profits élevés avec des risques minimes, ou que l'emploi comme un commerçant de la monnaie vous fera riche rapidement. Comprendre les opérations légitimes en devises En règle générale, les contrats à terme sur devises et les contrats d'options peuvent être négociés légalement sur un échange ou une chambre de commerce qui a été approuvé par la CFTC. Même lorsque le commerce de devises ne se produit pas sur un échange ou une chambre de commerce approuvé par la Commission, la négociation peut être effectuée légalement lorsque, d'une manière générale, une ou les deux parties à la négociation est (ou est une filiale réglementée) , Un courtier en valeurs mobilières inscrit, un négociant à terme ou une autre institution financière, ou est une personne physique ou morale ayant une valeur nette élevée. Lorsque les entreprises de forex ne relèvent pas des catégories d'entités réglementées décrites ci-dessus et qu'elles se lancent dans des contrats à terme sur devises et des opérations sur options avec ou pour des clients de détail qui n'ont pas de valeur nette élevée, la CFTC a juridiction sur ces entreprises et leurs transactions. Signes d'alerte de fraude Si vous êtes sollicité par une entreprise qui prétend échanger des devises étrangères et vous demande d'engager des fonds à ces fins, vous devriez faire très attention. Surveillez les signes d'avertissement indiqués ci-dessous et prenez les précautions suivantes avant de placer vos fonds auprès d'une société de négoce de devises. 1. Éloignez-vous des opportunités qui sonnent trop bon pour être vrai Get-rich-rapide des régimes, y compris ceux impliquant le commerce de devises étrangères, ont tendance à être des fraudes. Rappelez-vous toujours qu'il n'y a pas une telle chose comme un déjeuner gratuit. Soyez particulièrement prudent si vous avez acquis une grande somme d'argent récemment et sont à la recherche d'un véhicule d'investissement sûr. En particulier, les retraités ayant accès à leurs fonds de retraite peuvent être des cibles attrayantes pour les opérateurs frauduleux. Obtenir votre argent une fois qu'il est allé peut être difficile ou impossible. 2. Évitez toute entreprise qui prédit ou garantit de grands bénéfices Soyez extrêmement prudent des entreprises qui garantissent des profits, ou qui offrent des performances extrêmement élevées. Dans de nombreux cas, ces allégations sont fausses. Voici quelques exemples de déclarations qui sont ou sont très probablement frauduleuses: Que le marché se déplace vers le haut ou vers le bas, sur le marché des devises, vous ferez un profit. Faire 1000 par semaine, chaque semaine Nous sommes performants 90 des investissements nationaux. Le principal avantage des marchés forex est qu'il n'y a pas de marché baissier. Nous vous garantissons que vous ferez au moins un taux de rendement 30-40 dans les deux mois. 3. Éloignez-vous des sociétés qui promettent peu ou pas de risque financier Soyez méfiant envers les entreprises qui minimisent les risques ou déclarent que les déclarations écrites de risques sont des formalités de routine imposées par le gouvernement. Les marchés à terme de devises et d'options sont volatiles et contiennent des risques importants pour les clients peu sophistiqués. Les futures sur devises et les marchés d'options ne sont pas l'endroit pour mettre les fonds que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Par exemple, les fonds de retraite ne devraient pas être utilisés pour le commerce de devises. Vous pouvez perdre la plupart ou la totalité de ces fonds très rapidement trading contrats à terme de devises étrangères ou des contrats d'options. Par conséquent, méfiez-vous des entreprises qui font les types suivants de déclarations: Avec un dépôt de 10 000, le maximum que vous pouvez perdre est de 200 à 250 par jour. Nous nous engageons à récupérer toutes les pertes que vous avez. Votre investissement est sécurisé. 4. Ne pas négocier sur la marge, sauf si vous comprenez ce que cela signifie La négociation de marge peut vous rendre responsable des pertes qui dépassent largement le montant en dollars que vous avez déposé. Beaucoup de commerçants de devises demandent aux clients de leur donner de l'argent, qu'ils appellent parfois marge, souvent des sommes dans la fourchette de 1 000 à 5 000. Toutefois, ces montants, qui sont relativement faibles sur les marchés des changes, contrôlent effectivement des montants beaucoup plus importants en dollars, ce qui est souvent mal expliqué aux clients. Ne négociez pas sur la marge, sauf si vous comprenez parfaitement ce que vous faites et sont prêts à accepter les pertes qui dépassent les montants de marge que vous avez payé. 5. Question des entreprises qui prétendent négocier sur le marché interbancaire Méfiez-vous des sociétés qui prétendent que vous pouvez ou devriez négocier sur le marché interbancaire, ou qu'elles le feront en votre nom. Les entreprises de négociation de devises non réglementées et frauduleuses disent souvent aux clients de détail que leurs fonds sont négociés sur le marché interbancaire, où de bons prix peuvent être obtenus. Les entreprises qui négocient des devises sur le marché interbancaire sont toutefois les plus susceptibles d'être des banques, des banques d'investissement et des grandes sociétés, puisque le terme marché interbancaire se réfère simplement à un réseau de transactions de devises négociées entre les institutions financières et d'autres grandes entreprises. 6. Méfiez-vous de l'envoi ou du transfert de fonds sur Internet, par la poste ou autrement Soyez particulièrement vigilant aux dangers de la négociation en ligne, il est très facile de transférer des fonds en ligne, mais souvent il peut être impossible d'obtenir un remboursement. Il coûte un annonceur Internet juste quelques centimes par jour pour atteindre un éventuel auditoire de millions de personnes et fausses sociétés de négoce de devises ont saisi sur Internet comme un moyen peu coûteux et efficace d'atteindre un grand bassin de clients potentiels. De nombreuses sociétés offrant des opérations de change en ligne ne sont pas situées aux États-Unis et ne peuvent pas afficher une adresse ou toute autre information identifiant leur nationalité sur leur site Web. Soyez conscient que si vous transférez des fonds à ces entreprises étrangères, il peut être très difficile ou impossible de récupérer vos fonds. 7. Les escroqueries de devises sont souvent ciblées sur les minorités ethniques Certaines escroqueries sur les marchés des devises ciblent des clients potentiels dans les communautés ethniques, en particulier les personnes des communautés immigrantes russes, chinoises et indiennes, par le biais de publicités dans les journaux ethniques et les infopublicités télévisuelles. Parfois, ces annonces offrent des opportunités d 'emploi pour les cadres de comptes pour le commerce des devises étrangères. Soyez conscient que les cadres de compte qui sont embauchés pourraient être censés utiliser leur propre argent pour le commerce de devises, ainsi que pour recruter leur famille et leurs amis à faire de même. Ce qui semble être une opportunité d'emploi prometteuse est souvent une autre façon beaucoup de ces entreprises attirent les clients dans la séparation avec leur argent. 8. Soyez sûr que vous obtenez le rendement de la performance de la Compagnie Obtenez autant d'informations que possible sur les entreprises ou les individus record de performance pour le compte d'autres clients. Cependant, vous devez être conscient qu'il peut être difficile ou impossible de le faire ou de vérifier les informations que vous recevez. Bien que les entreprises et les particuliers ne soient pas tenus de fournir ces renseignements, vous devez vous méfier de toute personne qui n'est pas disposée à le faire ou qui vous fournit des renseignements incomplets. Cependant, gardez à l'esprit, même si vous recevez une brochure glacée ou graphiques sophistiqués, que les informations qu'ils contiennent peuvent être fausses. 9. Ne pas traiter avec n'importe qui qui ne vous donnera pas leur plan d'arrière plan pour faire beaucoup de vérification de toute information que vous recevez pour être sûr que la société est et fait exactement ce qu'il dit. Obtenir l'arrière-plan des personnes en cours d'exécution ou de promouvoir l'entreprise, si possible. Ne comptez pas uniquement sur les déclarations orales ou les promesses des employés des entreprises. Demandez toutes les informations par écrit. Si vous ne pouvez pas vous assurer que les personnes avec qui vous faites affaire sont complètement légitimes et supérieures, le plus judicieux est d'éviter le commerce de devises à travers ces sociétés. 10. Signes avant-coureurs de la marchandise Come-Ons Si vous êtes sollicité par une entreprise pour acheter des produits, attention aux signes d'avertissement ci-dessous: Évitez toute entreprise qui prédit ou garantit des profits importants avec peu ou pas de risque financier. Méfiez-vous des tactiques à haute pression pour vous convaincre d'envoyer ou de transférer immédiatement de l'argent à l'entreprise, par l'entremise des sociétés de livraison de nuit, par Internet, par la poste ou autrement. Soyez sceptique au sujet des appels téléphoniques non sollicités au sujet des investissements de vendeurs offshore ou des entreprises avec lesquelles vous n'êtes pas familier. Avant d'acheter: Contactez la CFTC. Visitez la page Web de CFTCs fraude de forex. Communiquez avec la National Futures Association pour savoir si la société est enregistrée auprès de la CFTC ou si elle est membre de la National Futures Association (NFA). Vous pouvez le faire facilement en appelant le NFA (800-621-3570 ou 800-676-4NFA) ou en vérifiant les informations d'inscription et d'adhésion de NFA sur son site Web à nfa. futures. orgbasicnet. Bien que l'inscription ne soit pas nécessaire, vous pouvez confirmer le statut et le dossier disciplinaire d'une entreprise ou d'un vendeur en particulier. Communiquez avec d'autres autorités. Y compris votre commissaire aux valeurs de l'État (nasaa. org), le bureau de la protection des consommateurs du procureur général (naag. org), le Better Business Bureau (bbb. org) et l'Association nationale de l'avenir (nfa. futures. org). Assurez-vous d'obtenir toutes les informations sur l'entreprise et de vérifier ces données, si possible. Si vous le pouvez, vérifiez les documents de l'entreprise avec quelqu'un dont les conseils financiers vous faites confiance. Apprenez toutes les informations possibles sur les frais facturés. Et la base de chacun de ces frais. En cas de doute, ne pas investir. Si vous ne pouvez obtenir des informations solides sur la société, le vendeur et l'investissement, vous ne voulez pas risquer votre argent. 11. Renseignements et contacts Les questions concernant le présent avis peuvent être adressées au Bureau des affaires publiques de la CFTC au (202) 418-5080. Commodity Futures Trading Commission Trois LaFayette Centre 1155 21 st Street, N. W. Washington, D. C. 20581 La Loi sur la modernisation des marchés de matières premières est disponible dans notre page Loi et réglementation. (Pour obtenir un Adobe Acrobat Reader, téléchargeable gratuitement à partir d'adobe et de nombreux autres sites sur Internet), cliquez sur la page Protection du client. Communiquez avec le Centre national d'information sur la fraude (fraud. org). Le site Web de la CFTC offre également des informations générales sur la négociation sur les marchés des contrats à terme sur marchandises et des options. Vous pouvez visiter notre page Avant d'échanger. Pour savoir si les entreprises ou les contreparties avec lesquelles vous envisagez de faire du commerce sont des institutions ou des entités enregistrées ou réglementées qui sont en dehors de la compétence de la CFTC, vous pouvez consulter les listes des institutions réglementées sur les sites Web suivants. Certaines institutions qui ne relèvent pas de la CFTC n'apparaissent sur aucune de ces listes ou dans d'autres endroits facilement accessibles: Federal Reserve Board (federalreserve. gov) Conseil fédéral d'examen des institutions financières (ffiec. gov) Federal Deposit Insurance Corporation (fdic. gov) US Commission des valeurs mobilières du Canada (sec. gov) Bureau du contrôleur de la monnaie (occ. treas. gov) Office of Thrift Supervision (ots. treas. gov) Association nationale des coopératives de crédit (ncua. gov) , Inc. (nasdr) Tous les sites Web du gouvernement des États-Unis peuvent être localisés par le biais de liens à firstgov. gov Votre State Attorney Generals bureau et l'Etat des banques, des assurances et des régulateurs de valeurs mobilières (qui ont souvent leurs propres sites Web). Vendredi 19 mai 2006 BBB: Spotting Forex Fraud Avec les marchés financiers sur la reprise, de nombreux consommateurs sont de réévaluer leurs options de placement. Sollicitations pour le commerce des contrats de devises étrangères, également connu sous le nom forex, sont particulièrement tentant. Les annonces pour des opportunités d'investissement à haut rendement et à faible risque dans le commerce de devises étrangères sont des journaux locaux, des promotions radio et des sites Internet attrayants. Ces offres sont trop belles pour être vraies Parfois, elles le sont. Alors que beaucoup de trading forex est légitime, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) signale une forte hausse des escroqueries de change. Comment peut-on trier les offres pour choisir une opération de bonne réputation La CFTC et le Better Business Bureau offrent les signes d'alerte suivants de la fraude à ceux qui envisagent des possibilités d'investissement forex. Trop bon pour être vrai revendications. Get-rich-rapide des régimes sont réellement perdre-tout-rapide des régimes. Soyez particulièrement prudent si vous avez récemment acquis une grande somme d'argent. Les retraités sont des victimes faciles. Offres qui prédisent ou garantissent de gros bénéfices. Ces réclamations sont fausses Aucune personne ou entreprise n'a une boule de cristal qui peut prédire l'avenir. Les offres qui promettent peu ou pas de risque. Si la compagnie prétend que les déclarations écrites de risque sont des formalités de routine imposées par le gouvernement, faites attention Ne tombez pas pour des promesses que votre investissement est sécurisé ou qu'il ya un maximum que vous pouvez perdre par jour. La pression pour investir des fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les marchés à terme de devises et d'options sont volatiles, ils contiennent des risques substantiels pour les clients non sophistiqués. Les entreprises réputées vous permettront d'évaluer leur offre et de prendre une décision éclairée. Le manque de volonté de fournir un record de performance. Toujours obtenir l'historique de la société, et de vérifier que les données avec d'autres sources et quelqu'un dont les conseils financiers vous faites confiance. Même le plus brillant des brochures peuvent contenir de fausses informations Tactiques à haute pression pour envoyer ou transférer des espèces immédiatement. Faux sociétés de négoce de devises ont saisi sur l'Internet comme un moyen peu coûteux d'atteindre les clients potentiels. Beaucoup de ces entreprises ne sont pas situées aux États-Unis et ne présentent aucune information identifiant leur emplacement. Une fois que vous transférez vos fonds au large, il devient très difficile ou impossible de récupérer votre investissement. La réticence à fournir des informations d'identification ou de fond. Ne traitez pas avec quelqu'un qui ne vous donnera pas les informations demandées sur leur expertise, l'expérience, et l'enregistrement de l'industrie ou les détails d'adhésion de l'association pertinente par écrit Avant d'acheter un forex, vérifiez si la société est enregistrée auprès de la CFTC (cftc. gov) Un membre de la National Futures Association (nfa. futures. org). Parmi les autres sources d'information utiles figurent votre commission des valeurs d'État (nasaa. org), le procureur général (naag. org) et le Better Business Bureau (bbb. org). En cas de doute, n'investissez pas Si vous ne parvenez pas à obtenir des informations solides sur la société, le vendeur et l'investissement, pourquoi voudriez-vous risquer votre argent? 942003 2003 Conseil des Better Business Bureaus, Inc. mardi 07 mars 2006 ÉTATS-UNIS COMMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES ET D'ÉCHANGE COMMUNIQUÉ DE LITIGES NO. 14837 Le 6 mars 1996 SECURITIES EXCHANGE COMMISSION c. AYM FINANCIAL CORPORATION, THOMAS M. PALEY ET ADAM S. JUECHTER (Cour de district des États-Unis pour le district est de la Pennsylvanie, action civile no 96-CV-1723) Que le 6 mars 1996, l'honorable Robert S. Gawthrok, juge de district de la Cour de district des États-Unis pour le district est de la Pennsylvanie, a signé une ordonnance d'injonction préliminaire et d'autres mesures de redressement équitable par consentement contre AYM Financial Corporation (AYM) Thomas M. Paley (Paley), président et copropriétaire de l'AYM, et Adam S. Juechter (Juechter), vice-président exécutif et copropriétaire de l'AYM. L'ordonnance interdit provisoirement à AYM, Paley et Juechter de violer l'article 17 a) de la Securities Act de 1933 (Securities Act) et l'article 10 b) de la Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) et la règle 10b-5. L'ordonnance gèle également les biens des accusés et accorde d'autres secours d'urgence. AYM, Paley et Juechter ont consenti à l'Ordre sans admettre ou nier les allégations contenues dans la plainte de la Commission. La plainte de la Commission allègue que, depuis au moins avril 1994 jusqu'à présent, les défendeurs se sont livrés à un escroquerie des investisseurs en faisant des représentations frauduleuses et des omissions liées à la vente d'intérêts dans un prétendu programme commercial impliquant le marché au comptant Marché Forex). La plainte allègue que, depuis avril 1994, les défendeurs ont vendu au moins 3 millions de participations dans son prétendu programme de négociation à au moins 177 investisseurs. La plainte allègue qu'AYM, agissant par l'entremise de Paley et Juechter, a présenté de manière inexacte aux investisseurs qu'elle était dans l'activité de négociation sur le marché du Forex à l'aide de compétences et d'expertise spécialisées alors qu'elle détournait les fonds des investisseurs et exploitait un régime Ponzi. The Complaint also alleges that AYM lulled investors by misrepresenting that investor funds will be returned in a timely and orderly fashion when, in fact, AYM does not have adequate assets to repay investors. The Commission Complaint seeks a permanent injunction against AYM, Paley and Juechter from violations of Section 17(a) of the Securities Act and Section 10(b) of the Exchange Act and Rule 10b-5 thereunder, and ancillary relief in the form of disgorgement, with prejudgment interest, and civil penalties. Friday, December 30, 2005 2005 CFTC ENFORCEMENT ORDERS AND COMPLAINS RELATED TO FOREX U. S. DISTRICT COURT FREEZES ASSETS OF SOUTH FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM MADISON FOREX INTERNATIONAL BASED ON FRAUD ALLEGATIONS BY CFTC Owner, John Peter DOnofrio, and Employees Christopher Peck, Gary Baugh, and Lea Lauren Allegedly Lied to Customers When Pitching Foreign Currency Options Predecessor Company Chadwick Grayson Bauer Co. and Employees Also Charged With Foreign Currency Fraud, 5134-05, October 20, 2005 Complaint Order CFTC OBTAINS FEDERAL COURT ORDER FREEZING ASSETS OF BULGARIAN WEBSITE OWNER IN FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION CFTC Charges Marin Illiev Yanev with Fraudulent Solicitation of Customers Through His Websites, 5132-05, October 19, 2005 Complaint Asset Freeze Order CFTC CHARGES FLORIDA BUSINESS INTERNATIONAL CURRENCY EXCHANGE, INC. AND ITS PRINCIPALS WITH 900,000 FOREIGN CURRENCY OPTIONS SCAM CFTC Alleges that International Currency Exchange, Inc. Michael Cottec, John Aucella, and Eugene Aucella Fraudulently Solicited Customers Worldwide Clearing, LLC Also Charged, 5131-05, October 18, 2005 Complaint Order CFTC BRINGS FRAUD CHARGES AGAINST SOUTH AFRICAN RESIDENT JAMES DE WET WHO OPERATES COMPANY TEAM FOREX INTERNATIONAL AND WEBSITE CFTC Alleges That de Wet, Doing Business As Team Forex International, Misrepresented His Trading Track Record, 5126-05, October 5, 2005 Complaint CFTC CHARGES FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM PRESIDENTIAL FX, INC. AND TWO EMPLOYEES WITH FRAUD CFTC Alleges That Firm and Employee Joseph Marchiano Fraudulently Solicited Customers to Trade Foreign Currency Options Adam Len is Charged as a Controlling Person of Presidential, 5102-05, July 29, 2005 Complaint Preliminary Injunction CFTC AND STATE OF CALIFORNIA CHARGE SAN FRANCISCO FOREIGN CURRENCY FIRM NATIONAL INVESTMENT CONSULTANTS, INC. AND OTHER COMPANIES AND INDIVIDUALS WITH FRAUD Federal Court Freezes Assets of National Investment Consultants, Inc. South China Investments, Inc. Pacific Best Group Limited, a. k.a. Pacific Best Company Ltd. Run Ping Zhou, a. k.a Flora Zhou Yi Kerry Xu and Wei M. Tse, a. k.a. Raymond Tse, 5099-05, July 21, 2005 Complaint Asset Freeze Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FIVE FLORIDA FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOMS AND FIVE INDIVIDUALS CHARGED WITH DEFRAUDING CUSTOMERS OF OVER 17 MILLION U. S. Commodity Futures Trading Commission Charges Fraudulent Solicitation of Customers to Trade Foreign Currency Options Contracts By Defendants World Market Advisors, Inc. U. S. Capital Management, Inc. United Equity Group, Inc. Liberty One Advisors, LLC, Lighthouse Capital Management, LLC, Jason T. Dean, Steven D. Knowles, Paul F. Plunkett, Joseph D. Valko and Jeffrey Paul Jedlicki Universal Options, Inc. Qualified Leverage Providers, Inc. and Safeguard FX, LLC Also Charged With Liability As Principals Complaint Charges More Than 96 Percent of Customers Lost Money While Paying Defendants 8.6 Million in Commission, 5092-05, June 29, 2005 Complaint SRO - Order PI - Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FIRM WINDSOR FOREX TRADING CORP. AND ITS OWNER, ANTHONY FRISONE, IN FOREIGN CURRENCY (FOREX) FRAUD CASE Registered Futures Commission Merchant COES FX Clearing, Inc. Consents to Entry of Preliminary Injunction, 5086-05, June 20, 2005 Complaint Preliminary Injunction-1 Preliminary Injunction-2 Restraining Order CFTC CHARGES THREE FLORIDA MEN AND TWO COMPANIES WITH 3 MILLION FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD Melvin Webman, Larry Webman, Lyle Wexler, International Forex Advisory Group, and Worldwide Currencies Corp. Charged with Defrauding Over 125 Customers, 5079-05, May 25, 2005 Complaint CFTC CHARGES THREE DEFENDANTS IN FLORIDA AND ONE DEFENDANT IN CALIFORNIA WITH FOREIGN CURRENCY OPTIONS FRAUD . Amended Complaint Alleges the Defendants Activities Caused Losses of More than 5.8 Million to at Least 350 Customers, 5073-05, April 28, 2005 Amended Complaint CALIFORNIA FEDERAL COURT ORDERS CITY TRUST AND INVESTMENT CO. LTD. OF TOKYO, JAPAN, TO PAY MORE THAN 11 MILLION IN FOREIGN CURRENCY SCAM Federal Court Orders Defendant to Pay Civil Penalty and Repay Defrauded Customers, 5072-05, April 27, 2005 Order U. S.DISTRICT COURT ISSUES ORDER REQUIRING FLORIDA RESIDENTS WILLIAM A. FOLINO, GEORGE BELANGER AND INVESTORS FREEDOM CLUB LC TO PAY OVER 2 MILLION IN RESTITUTION IN FOREX COMMODITY SCAM William Folino Also Ordered To Pay Up To 2.3 Million In Civil Penalties, 5066-05, April 12, 2005 March 30 Order April 4 Order April 8 Order FEDERAL COURT ISSUES INTERIM ORDER BARRING FOREIGN FUND, AN INTERNET CURRENCY TRADING FIRM, FROM DEFRAUDING CUSTOMERS, AND ORDERS THE APPOINTMENT OF A TEMPORARY RECEIVER Courts Order Continues Asset Freeze against Foreign Fund and Bars the Sale of Illegal Futures Contracts, 5063-05, March 31, 2005 Order CALIFORNIA FOREIGN CURRENCY FIRM AND ITS PRINCIPAL AGREE TO PAY OVER 1 MILLION IN SETTLEMENT OF U. S. GOVERNMENT FOREIGN CURRENCY FRAUD ACTION In Settling Charges by the U. S. Commodity Futures Trading Commission, Defendants Ben Ouyang and Victco Financial Services, Inc. Consented to Release over 1 Million in Frozen Funds as Restitution to Defrauded Customers Consent Order also Imposes Civil Penalty of 120,000 and a Permanent Injunction, 5060-05, March 23, 2005 Order CFTC CHARGES FLORIDA MAN AND HIS COMPANY WITH VIOLATIONS BASED ON OFFER AND SALE OF FOREIGN CURRENCY OPTIONS William David Seigler, Jr. and Sonoma Trading Corporation Allegedly Solicited Customers to Trade Foreign Currency (Forex) Options Contracts Via the Internet, 5056-06, March 15, 2005 Complaint Order FEDERAL COURT FREEZES ASSETS OF FLORIDA FOREIGN CURRENCY FIRM AND OTHERS IN U. S. GOVERNMENT LAWSUIT CHARGING A COMMODITY OPTIONS SCAM CFTC Charges Mercury Partners, Inc. Mercury Financial Partners, Inc. Mercury Management, L. C. Bruce N. Crown Andrew Bartos and Michael Morgan with Fraud and Misappropriation of Customer Funds, 5055-05, March 15, 2005 Complaint Order Tennessee Foreign Currency Firm FxTrade Financial, LLC, and Jeffrey Mischler, its CEO and Managing Partner, Along with Seven Others, Agree to Order Finding that They Violated Court Orders Preventing Dissipation of Customer Funds . 5051-05, February 24, 2005 Order U. S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION AND OTHER FEDERAL AUTHORITIES COOPERATE TO SHUT DOWN NEW YORK FOREIGN CURRENCY (FOREX) BOILER ROOM OPERATION CFTC CHARGES RICHMOND GLOBAL ENTITIES OF STATEN ISLAND, NEW YORK AND FOUR INDIVIDUALS WITH DEFRAUDING 160 CUSTOMERS OF MILLIONS OF DOLLARS IN FOREX SCHEME CFTC Assisted U. S. Attorneys Office for the Southern District of New York and the Federal Bureau of Investigation, 5050-05, February 18, 2005 Complaint Restraining Order CFTC AWARDED FINAL JUDGMENT IN FRAUD ACTION AGAINST INTERTRADE FOREX, INC. AND UK RESIDENT PRITESH PATEL Defendants Ordered to Pay More Than 650,000 in Civil Penalty and Customer Restitution, 5047-05, February 2, 2005 Order Federal Court Orders New Jersey Resident James I. Weiss and Clearview Capital Management, Inc. to Pay Sanctions of 800,000 in Foreign Currency Fraud Case . 5046-05, February 2, 2005 Permanent Injunction Order CALIFORNIA FEDERAL JUDGE ORDERS ARREST OF JIAN ZHUANG, PRESIDENT OF LOS ANGELES-AREA FOREIGN CURRENCY FIRM EMERALD WORLDWIDE HOLDINGS, INC. IN LAWSUIT CHARGING A COMMODITIES SCAM Zhuang Failed to Pay Money Sanctions Arising Out of Earlier Contempt Order in CFTC Case Charging Zhuang and Others With Defrauding More than 300 Customers of Over 5 Million, 5036-05, January 11, 2005 OrderMain Office 650 North Clay Street Memphis, Missouri 67005 Phone (800) 748-7875 (660) 465-7225 Traffic amp Billing Contact Lana Norfleet Phone (641) 722-3008 Fax (660) 465-2626 Feel free to contact Mark in the event of website issues. 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